???????????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢(mèng)想
證券代碼：300681??????證券簡(jiǎn)稱：英搏爾?????????公告編號(hào)：2023-003
【資料圖】
??????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司
??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
次會(huì)議通知于?2023?年?3?月?16?日通過(guò)專人送達(dá)、電話、傳真和電子郵件等形式送
達(dá)至各位董事，通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容
和方式。
公司會(huì)議室召開，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
席了本次董事會(huì)。
律法規(guī)和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審查和表決，會(huì)議以表決票方式一致形成如下決議：
??（一）以同意票?9?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票，審議通過(guò)了《關(guān)于召開
??董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司定于?2023?年?4?月?3?日召開?2023?年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)。
??關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
??????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢(mèng)想
（公告編號(hào)：2023-004）。
??三、備查文件
??特此公告。
???????????????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司董事會(huì)
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