8月18日下午，“衛(wèi)生巾第一股”重慶百亞股份(003006)在重慶召開了2021年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會和監(jiān)事會，馮永林等9人當(dāng)選董事，陳治芳女士等3人當(dāng)選為非職工代表監(jiān)事。
之后的董事會第一次會議，馮永林當(dāng)選董事長，并被聘為總經(jīng)理，陳治芳女士當(dāng)選獨立董事。
值得一提的是，換屆后3名獨立董事，均來自重慶大學(xué)，分別為江積海教授、侯茜女士、晏國菀女士。
第四大股東派出董事
百亞股份2021年第一次臨時股東大會是下午三點，在重慶市巴南區(qū)麻柳沿江開發(fā)區(qū)百亞國際產(chǎn)業(yè)園會議室準(zhǔn)時舉行，會議主持人為董事長馮永林。
會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會和監(jiān)事會。
非獨立董事為馮永林(實際控制人)、謝秋林(來自第二大股東重望耀暉投資有限公司)、曹業(yè)林、彭海麟、張黎、金銘，獨立董事為侯茜女士、江積海、晏國菀女士。
金銘系新當(dāng)選非獨立董事，來自股東上海銘耀資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) ，該公司為百亞股份第四大股東，持有百亞股份5.54%股份。
金銘，中國國籍，美國永久居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷。曾任海通證券投資銀行部副總經(jīng)理，高盛高華證券投資銀行部董事總經(jīng)理，摩根士丹利華鑫證券投資銀行部董事總經(jīng)理;現(xiàn)任上海銘耀股權(quán)投資管理有限公司合伙人，上海上美化妝品股份有限公司董事，上海眷饗餐飲管理有限公司董事，科派股份有限公司董事，貴州合力惠民民生超市股份有限公司董事，徐家匯(002561)獨立董事，春秋航空(601021)獨立董事。
三獨立董事來自重慶大學(xué)
獨立董事中，侯茜女士為上屆留任，江積海、晏國菀女士為新當(dāng)選。
侯茜女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年出生，博士研究生。曾任重慶廣賢律師事務(wù)所、重慶中欽律師事務(wù)所兼職律師;現(xiàn)任重慶大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師，重慶索通律師事務(wù)所兼職律師，重慶仲裁委員會仲裁員，百亞股份(003006)獨立董事。
江積海，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，博士研究生，曾任世紀(jì)游輪(020558)獨立董事，隆鑫通用(603766)獨立董事;現(xiàn)任重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院教授，再升科技(603601)獨立董事。
晏國菀女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年出生，博士研究生，曾任重慶市渝中區(qū)房地產(chǎn)管理局干部;現(xiàn)任重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院副教授。
業(yè)內(nèi)人士指出，三名獨立董事來自重慶大學(xué)，體現(xiàn)出雙一流大學(xué)的水平，而獨立董事本土化，也更便于對企業(yè)的了解和監(jiān)督。
陳治芳當(dāng)選監(jiān)事會主席
之后召開的第三屆董事會第一次會議，選舉馮永林為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿日止，即2024年8月17日。
聘任馮永林為總經(jīng)理，聘任曹業(yè)林為營銷總監(jiān)，彭海麟為生產(chǎn)總監(jiān)，張黎為財務(wù)總監(jiān)，肖遠(yuǎn)照、梁遠(yuǎn)東、鄧興華為公司銷售總監(jiān)。
聘任張黎為董事會秘書。
為保障公司信息披露工作高效、高質(zhì)的開展，公司董事會同意聘任李琳女士為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展信息披露工作。
第三屆監(jiān)事會也召開第一次會議，應(yīng)到和實到監(jiān)事5人，其中3名非職工代表監(jiān)事，分別為大股東推舉的陳治芳女士、陳莉女士，第三大股東廣東溫氏投資有限公司推舉的黃海平。
會議選舉陳治芳女士為公司第三屆監(jiān)事會主席。
百亞股份今年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入7.60億元，同比增長25.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比增長48.04%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤1.23億元，增幅39.41%，基本每股收益0.31元。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習(xí)生 羅薇)
