據(jù)河南省地方金融監(jiān)管局網(wǎng)站7月11日晚消息，河南省銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱：
根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。
一、2022年7月15日開始首批墊付，墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元(含)以下的客戶。單家機(jī)構(gòu)單人合并金額5萬(wàn)元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。
(資料圖片僅供參考)
二、資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力。
三、對(duì)于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。
四、墊付工作由河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社代理組織實(shí)施。 請(qǐng)登錄微信小程序“村行墊付”辦理，聯(lián)系電話： 4000566569、4001030655（微信 小程序“村行墊付”和聯(lián)系電話于2022年7月15日上午9時(shí)啟用）。
7月10日消息，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布，并再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記。
7月1日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)同志曾表示，鑒于河南省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進(jìn)展，有關(guān)部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶通過(guò)線上程序抓緊登記，如實(shí)登記。
7月10日晚，河南許昌市公安局發(fā)布警情通報(bào)：
經(jīng)我市公安機(jī)關(guān)全力偵查，現(xiàn)進(jìn)一步查明:2011年以來(lái)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。
近期，公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。
此前，6月18日，平安許昌微信公眾號(hào)發(fā)布一則警情通報(bào)，通報(bào)表示，一犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪，一批犯罪嫌疑人已被抓。河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人6月18日表示，各級(jí)金融管理部門密切配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財(cái)富集團(tuán)操控和利用的犯罪事實(shí)已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。
6月20日，河南四家村鎮(zhèn)銀行（禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行）發(fā)布公告稱，按照金融管理部門要求，從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統(tǒng)關(guān)閉后不能正常辦理業(yè)務(wù)的客戶均需登記。
6月26日，開封新東方村鎮(zhèn)銀行突然開通線上交易系統(tǒng)。一部分儲(chǔ)戶取錢成功，但是一部分儲(chǔ)戶欲提現(xiàn)的款項(xiàng)，已在當(dāng)日晚間被該銀行追回，取款并沒(méi)有成功。
7月1日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，鑒于我省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進(jìn)展，有關(guān)部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶通過(guò)線上程序抓緊登記，如實(shí)登記。
圖片來(lái)源：河南省地方金融監(jiān)督管理局
編輯|孫志成 易啟江
校對(duì)|王月龍
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標(biāo)簽： 金融監(jiān)管局 有關(guān)部門 交易系統(tǒng) 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人
